ЦБ составит для банков черные списки клиентов

Госдума приняла закон, «О внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь Росфинмониторинг будет передавать в ЦБ РФ информацию о клиентах, заподозренных в отмывании доходов, поступающую от финансовых организаций.
Клиенты с просьбой взять кредит, сделать вклад итд, будут проверяться, и если банку покажется подозрительными его операции, он будет сообщать в Росфинмониторинг. При этом, последний, не будет иметь права предоставлять эту информацию кому либо другому.

ЦБ может распространять эту информацию другим финансовым организациям: банки, страховые компании, участники рынка ценных бумаг, МФО, ломбардам, государственным пенсионным фондам. Таким образом, будут составляться «черные списки» клиентов, дабы избежать рисков, связанных с мошенничеством, и спонсированием терроризма.